明阳科技(837663) - 董事会秘书工作细则
董事会会议 - 2025年8月8日召开第四届董事会第七次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案，7票同意[3] 董事会秘书 - 设一名，任期三年可连聘连任，由董事长提名，董事会聘任或解聘[5][10] - 解聘需充分理由，特定情形一个月内终止聘任[11] - 辞职生效、离任审查及移交手续规定[11][12] - 负责信息披露等事务，报酬奖惩由董事会决定[14][15][18] 制度相关 - 制度拟定、修改、生效、解释等规定[20]
董事会会议 - 2025年8月8日召开第四届董事会第七次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案，7票同意[3] 董事会秘书 - 设一名，任期三年可连聘连任，由董事长提名，董事会聘任或解聘[5][10] - 解聘需充分理由，特定情形一个月内终止聘任[11] - 辞职生效、离任审查及移交手续规定[11][12] - 负责信息披露等事务，报酬奖惩由董事会决定[14][15][18] 制度相关 - 制度拟定、修改、生效、解释等规定[20]