会议制度 - 董事会每年至少召开2次会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[14] - 董事长接到提议后十日内召集和主持临时会议[15] 会议通知 - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日，紧急时可口头通知[18] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[20] - 董事委托他人出席需载明相关内容[21] - 未出席且未委托视为放弃投票权但不免责[23] - 连续两次或十二个月内超半数未亲自出席需书面说明并报告交易所[20] 会议表决 - 一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[28] - 审议提案需超全体董事半数同意，特殊规定从其规定[31] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[30] 关联表决 - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[30][31] - 出席无关联董事不足三人应提交股东会审议[30][31] 其他 - 2025年8月11日部分内部管理制度子议案2.02表决7同意0反对0弃权，尚需股东会审议[3] - 独立董事占比不低于三分之一，且至少一名会计专业人士[7] - 会议可现场、视频、电话等方式召开[21] - 会议档案保存十年[36] - 本制度经股东会审议批准后生效[38]