证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-115 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.19，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部 门规章、规范性文件以及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程 ...