证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-103 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.07，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进 行各种形式的投资活动。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司") 的投资管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性，实现投资决策的科学 化和经营管理的规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、法规、规范性文件以 ...