江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一章 总则 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-097 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.01，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为了规范江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称"公司") 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律法规、部门规章、规范性文件以及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公 ...