交易相关 - 公司拟购买海兰寰宇100%股权，评估值和交易价均为105062.06万元[4] - 支付对价中股份对价70062.06万元，现金对价35000万元[5] - 公司拟募集配套资金不超70000万元，不超拟购资产交易价100%，发行股数不超发行前总股本30%[6] - 发行股份购买资产发行价为6.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[15] - 本次购买资产向17名交易对方发行股份103949634股，占发行后总股本12.61%[18] 股东权益 - 温州申合信创业投资合伙企业（有限合伙）获股份36个月内不得转让，满足特定条件锁定期延长6个月[21] - 其他股东对认购资产持续拥有权益超12个月，发行结束12个月内不得转让，不足12个月则36个月内不得转让[22] - 配套募集资金认购方所认购股份6个月内不得转让[34] - 公司发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[35] 资金用途 - 支付重组现金对价拟用募集资金35000万元，占比50%[11] - 重点海域海面态势船载机动感知能力建设项目拟用募集资金23730万元，占比33.90%[11] - 智慧海防垂直大模型研发项目拟用募集资金10225万元，占比14.61%[11] 股价表现 - 公司股票自2025年1月24日起停牌，停牌前20个交易日涨7.77%[47] - 剔除大盘因素公司股票涨幅12.67%，剔除同行业板块涨幅9.86%，股价无异常波动[47][48][49] 财务数据 - 2024年上市公司净利润822.77万元，标的公司净利润2139.16万元，合计2961.93万元，备考报表净利润为 - 323万元[83] - 2024年上市公司扣除应收账款信用减值损失转回金额3646.73万元后净利润为 - 2823.96万元，备考报表净利润较其提升2500.96万元[84] - 2025年1 - 3月上市公司净利润由3571.52万元降至3040.55万元，每股收益由0.05元降至0.04元，变动幅度 - 25.60%[82] - 2024年每股收益由0.01元降至 - 0.004元，变动幅度 - 134.37%[82] 其他 - 公司严格执行现行分红政策，积极推动利润分配与现金分红提升股东回报[88] - 上市公司控股股东等主体承诺确保填补即期回报措施切实履行[89] - 公司拟聘请国泰海通证券为本次交易独立财务顾问等多家机构[91][92][93][94][95][96]