交易基本信息 - 交易涉及发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金，发行股份购买资产交易对方17名，募集配套资金交易对方不超35名特定投资者[3][17] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为105,062.06万元，标的为海兰寰宇100%股权，评估增值率438.88%[30][31] - 发行股份购买资产发行数量为103,949,634股，占发行后总股本比例为12.61%（不考虑募集配套资金）[34] - 募集配套资金金额不超过70,000.00万元[36] 业绩数据 - 2024年度营业收入从38393.93万元增至58255.41万元，变化率51.73%[44] - 2024年度净利润从822.77万元降至 - 323.00万元，变化率 - 139.26%[44] - 2024年度基本每股收益从0.01元降至 - 0.004元，变化率 - 134.37%[44] - 2025年1 - 3月资产总额从225536.09万元增至352317.56万元，变化率56.21%[43] - 2024年度负债总额从73290.46万元增至134052.24万元，变化率82.91%[43] 交易进展与审批 - 本次交易正式方案已获17家交易对方内部决策通过，尚需上市公司股东大会、深交所和中国证监会审批[48][49] 未来展望 - 海洋信息行业未来几年有望达万亿级市场规模[95] - 本次交易可完善公司在细分领域产品布局，解决关联交易和潜在竞争关系，提高盈利质量[101][102][103] 新产品和新技术研发 - 标的公司已授权发明专利17项，获得软件著作权167项，参与编著国家标准1项、主导编制发布团体标准2项[107] 公司股本变化 - 2010年3月海兰信向社会公开发行1,385万股，发行价格为32.80元/股，公开发行完成后公司股本总额增加至5,539.63万股[180][181] - 2012年以资本公积金向全体股东每10股转增9股，转增后股本总额增加至105,252,970股[182][183] - 2014年以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后股本总额增加至210,505,940股[184] - 2015年向申万秋等发行股份购买资产，发行股份后股本总额增加至241,560,648股[185] - 2017年以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后股本总额增加至362,340,972股[186] - 2018年回购并注销3,523,233股，回购注销后股本总额减少至358,817,739股[187] - 2018年向珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业等发行股份购买资产，发行股份后股本总额增加至398,174,035股[189] - 2021年回购注销314,461股限制性股票、智海创信637,672股公司股票及部分限制性股票[190][191] - 因2名激励对象离职，公司回购注销87,310股限制性股票，回购后股本减至397,210,068股[192] - 2021年公司以397,230,722股为基数，每10股转增5股，转增后股本增至595,846,083股[193] - 截至2022年12月31日，7,274,501份海兰转债完成转股，合计转成100,011,475股海兰信A股股票[195][196] - 2022年因5名激励对象离职及限售条件未成就，公司回购注销1,862,242股限制性股票，回购后股本减至693,899,186股[197] - 2022年公司向特定对象发行30,581,039股，发行价9.81元/股，募集资金299,999,992.59元，发行后股本增至724,480,225股[198] - 2023年因3名激励对象离职及限售条件未成就，公司回购注销1,151,122股限制性股票，回购后股本减至723,329,103股[199][200]