香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） 臨時股東會會議通告 茲通告齊魯高速公路股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年8月28日（星期四） 上午十時正在中國山東省濟南市漢峪金谷金融商務中心A6-2號樓禧悅東方酒店（漢峪 金谷店）東方廳舉行臨時股東會會議（「臨時股東會會議」），藉以審議並酌情通過下列 決議案。本決議案所用詞彙與本公司日期為2025年8月14日之通函所界定者具有相同 涵義。 特別決議案 普通決議案 中國山東 2025年8月14日 – 1 – 1. 審議及批准2024至2026年度綜合服務框架協議補充協議項下擬進行的交易及其 建議修訂年度上限。 2. 審議及批准2024至2026年度綜合銷售框架協議補充協議項下擬進行的交易及其 建議修訂年度上限。 3. 委任魏勇先生為執行董事。 4. 委任王紅毅先生為非執行董事。 附註： 地址： 中國山東省濟南市高新區經十東路70 ...