香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 承董事會命 南京三寶科技股份有限公司 董事長 沙敏 中國，南京 二零二五年八月十三日 於本公告日期，執行董事為沙敏先生（董事長）、馬風奎先生及劉民先生；非執行董事為劉飛先生； 獨立非執行董事為胡漢輝先生、高立輝先生及鍾月媚女士。 董事會會議通告 南京三寶科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於二零二五年八月 二十八日（星期四）假座中華人民共和國（「中國」）江蘇省南京市棲霞區馬群大道十號舉行董事會會議， 藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審計的 中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息（如有）。 ...