FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 重新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 南京三寶科技股份有限公司 呈交日期: 2026年2月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01708 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 229,500,000 | RMB | | 1 | RMB | | 229,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 229,500,000 | RMB | | 1 | RMB | | 229,500,000 | | 2. 股份分 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 南京三寶科技股份有限公司 呈交日期: 2026年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01708 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 229,500,000 | RMB | | 1 RMB | | 229,500,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 229,500,000 | RMB | | 1 RMB | | 229,500,000 | 足夠公眾持股量的確認(註4) | 根據《主板上市規則》 ...

公司基本信息 - 公司于2000年12月29日成立，2004年6月9日在香港联交所创业板上市，2010年12月1日转主板上市[4] - 公司注册资本为人民币79205.85万元[7] - 公司发行的股票每股面值人民币1.00元[18] 股本结构 - 公司成立时可发行普通股总数为4500万股，向发起人发行4500万股，占比100%[26] - 首次增资发行2040万股境外上市外资股，占可发行普通股总数的31.63%，股本结构变为发起人持股4410万股占68.37%，H股股东持股2040万股占31.63%[29] - 以派发红股和资本公积金转增后股份总数变更为19350万股，内资股股东持股13230万股占68.37%，H股股东持股6120万股占31.63%[30] - 2009年8月增发3060万股境外上市外资股，股份总数变为22410万股，内资股股东持股13230万股占59.04%，H股股东持股9180万股占40.96%[34] - 发行新内资股后股份总数变更为31682.34万股，内资股股东持股22502.34万股占71.02%，H股股东持股9180万股占28.98%[38] - 以派发红股和资本公积金转增后股份总数变更为79205.85万股，内资股股东持股56255.85万股占71.02%，H股股东持股22950万股占28.98%[42] 主要股东持股比例 - 南京三宝科技集团有限公司在公司股份总数为31682.34万股时持有15349.34万股，约占48.45%[38] - 南京三宝科技集团有限公司在公司股份总数为79205.85万股时持有39782.1万股，约占50.22%[42] - Active Gold Holding Limited在公司股份总数为31682.34万股时持有4954.5万股，约占15.64%[39] - Active Gold Holding Limited在公司股份总数为79205.85万股时持有12386.25万股，约占15.64%[43] 股份限制与转让 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[51] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25%[56] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[56] - 公司董事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内也不得转让[56] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[85] - 董事人数不足规定人数的三分之二时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[86] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[86] - 单独或合计持有公司10%以上股份（不含库存股）的股东有权请求董事会召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[92] - 公司召开年度股东会，应于会议召开21日前通知股东；召开临时股东会，应于15日前通知[97] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[99] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[124] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[124] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，独立董事不得少于三人且应占董事会总人数三分之一以上[158] - 董事长由全体董事会成员过半数选举和罢免，任期三年，可连选连任[159] - 董事会会议每年至少召开四次，大约每季一次[166] - 董事会召开定期会议应提前十四日通知全体董事，临时会议提前三日或合理时间通知[166] 其他规定 - 审核委员会成员应为三名，其成员须全部是独立（非执行）董事，其中至少要有一名具备适当专业资格或会计、财务管理专长[190] - 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘[197] - 公司设副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[197] - 公司设财务负责人一名，经总经理提名后，由董事会决定聘任或解聘[197]

市场交易 - 2025年12月18日公司获通知，南京市计量监督检测院为公开转让受让人[4] - 2026年1月8日公司与买方订立交易协议，最终代价186,941,250元（含增值税）[4] - 2025年11月14日公司临时股东大会批准建议出售及授予建议授权[4] - 建议出售预计2026年上半年末前完成[4]

公司董事会及委员会成员变动 - 张成吉先生于临时股东会上获正式委任为非执行董事，任期自临时股东会结束起至第九届董事会任期届满为止 [1] - 张斌先生于临时股东会上获正式委任为独立非执行董事，任期自临时股东会结束起至第九届董事会任期届满为止 [1] - 徐高彦女士于临时股东会上获正式委任为独立非执行董事，任期自临时股东会结束起至第九届董事会任期届满为止 [1] 公司委员会成员调整 - 张斌先生获委任为公司薪酬委员会成员、公司审核委员会之成员兼主席 [1] - 徐高彦女士获委任为公司审核委员会成员、公司薪酬委员会及提名委员会之成员兼主席 [1]

公司人事变动 - 张成吉在临时股东会上获正式委任为非执行董事，任期自临时股东会结束起至第九届董事会任期届满为止 [1] - 张斌在临时股东会上获正式委任为独立非执行董事，任期自临时股东会结束起至第九届董事会任期届满为止，并获委任为公司薪酬委员会成员、公司审核委员会之成员兼主席 [1] - 徐高彦在临时股东会上获正式委任为独立非执行董事，任期自临时股东会结束起至第九届董事会任期届满为止，并获委任为公司审核委员会成员、公司薪酬委员会及提名委员会之成员兼主席 [1]

董事会成员 - 2026年1月9日起确定董事会成员[2] - 3名执行董事为刘飞、马风奎、刘民[2] - 1名非执行董事为张成吉[2] - 3名独立非执行董事为张斌、徐高彦、钟月媚[2] 董事会委员会 - 董事会设战略、审核、薪酬、提名4个委员会[2] - 刘飞任战略委员会主席[2] - 张斌任审核委员会主席[2] - 徐高彦任薪酬和提名委员会主席[2]

人事变动 - 罢免沙敏非执行董事职务，赞成票522,171,000，占比100%[3] - 委任张成吉为非执行董事，任期2026.1.9 - 2027.12.31，放弃55,000元袍金[3][6] - 委任张斌、徐高彦为独立非执行董事，任期同张成吉，分别收75,000元袍金[4][8] 股权结构 - 公司已发行内资股562,558,500股，H股229,500,000股[5] 人员任职 - 张斌任薪酬、审核委员会成员，审核委员会主席[8] - 徐高彦任审核、薪酬、提名委员会成员，薪酬及提名委员会主席[8] - 截至公告日，执行董事为刘飞等，非执董张成吉，独董张斌等[11]

股份与股本 - 截至2025年12月31日，H股法定/注册股份229,500,000股，面值1元，法定/注册股本229,500,000元[1] - 截至2025年12月31日，内资股法定/注册股份562,558,500股，面值1元，法定/注册股本562,558,500元[1] - 2025年12月底公司法定/注册股本总额为792,058,500元[1] 已发行股份 - 截至2025年12月31日，H股已发行股份229,500,000股，库存股份0[2] - 截至2025年12月31日，内资股已发行股份562,558,500股，库存股份0[2] 其他情况 - 公司股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 公司有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

临时股东会信息 - 2026年1月9日上午10时在江苏南京栖霞区马群大道10号举行[2] 审议事项 - 审议罢免沙敏非执行董事[3] - 审议委任张成吉、张斌、徐高彦为非执行董事或独立非执行董事并授权定酬金[3] 决议案通过条件 - 特别决议案需超与会股东投票权股份总数三分之二赞成[3] - 普通决议案需超与会股东投票权股份总数一半赞成[3] 代理人规定 - 委任表格及文件最迟会前24小时送达指定地点有效[3] - 交回表格后仍可出席并投票，出席则表格视为撤回[3]