（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 於二零二六年一月九日（星期五）舉行之 臨時股東會（「臨時股東會」）適用之 股東代理人委任表格 本人╱吾等 （附註一） 地址為 （附註一） 為 南京三寶科技股份有限公司（「本公司」） （附註二） 股H股╱內資股之註冊持有人。 地址為 （附 茲委任 註三） （或如其 （附註三） 一、 請用正楷書寫名列在本公司之股東名冊上的全名及地址。 二、 請填上以 閣下名義登記之本公司股份總數並列明股份類別。 三、 請填上擬委任之代理人之姓名及地址。如未有填上姓名及地址，則臨時股東會主席將出任 閣下之代理人。受委任代理人毋須為本 公司之股東，但須親自出席臨時股東會或任何續會以代表 閣下。 四、 請清楚列明獲委任代理人所代表以 閣下名義登記之本公司股份數目。如未有填上數目，則代理人將被視為獲委任代表所有以 閣 下名義登記之本公司股份。 五、 特別決議案必須取得超過與會股東（包括其代理人）所持本公司具有投票權之股份總數三分之二之贊成票，方獲通過。普通決議案必 須取得超過與會股東（包括其代理人）所持本公司具有投票權之股份總數一半之贊成票，方獲通過。 六、 閣下如欲投 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 臨時股東會之通告 茲通告南京三寶科技股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二六年一月九日（星期五）上午十時正假座中 國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號召開臨時股東會（「臨時股東會」），藉以商討下列事項： 除非另有所指，本通告所用詞彙應與本公司日期為二零二五年十二月十六日致股東之臨時股東會通 函所界定者具有相同涵義。 普通決議案 於本通告日期，執行董事為劉飛先生（董事長）、馬風奎先生及劉民先生；非執行董事為沙敏先生； 獨立非執行董事為胡漢輝先生、高立輝先生及鍾月媚女士。 二零二五年十二月十六日 附註： 1 (1) 審議並批准罷免沙敏先生為本公司非執行董事； (2) 審議並批准委任張成吉先生為本公司非執行董事，任期自獲本次臨時股東會批准之日起至第九 屆董事會任期屆滿時止，並授權董事會代表本公司決定其酬金； (3) 審議並批准委任張斌先生為本公司 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或對應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部南京三寶科技股份有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨 附之代理人委任表格轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、註冊證券交易商或其 他代理商，以便轉交買主或承讓人。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） (1)建議罷免非執行董事 (2)建議委任非執行董事及獨立非執行董事 及 (3)臨時股東會通告 南京三寶科技股份有限公司謹訂於二零二六年一月九日（星期五）上午十時正假座中國江蘇省 南京市棲霞區馬群大道10號舉行臨時股東會，召開大會之通告載於本通函第8頁至第9頁。 本通函附奉臨時股東會適用之代理人委任表格。無論閣下能否出席臨時股東會，務請將隨 附之代理人委任表格按其印備之指示填妥，並無論如何於有關臨時股東會及 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 有關建議罷免非執行董事、建議委任非執行董事及獨立非執行董事 之補充公告 茲提述南京三寶科技股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十一月二十七日之公告，內容有關 （其中包括）建議罷免非執行董事、建議委任非執行董事及獨立非執行董事（「該公告」）。除非文義另有 界定，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 除該公告所載資料外，董事會謹此補充如下： 除上文所披露者外，該公告所載的所有資料及內容均維持不變。 承董事會命 南京三寶科技股份有限公司 （股份代號：1708） 1 (1) 近期，本公司已多次透過不同方式嘗試聯絡沙敏先生，但均未能與其取得聯繫。經慎重考慮， 董事會認為沙敏先生在可預見的未來不太可能履行其非執行董事的職責。 (2) 張成吉先生、張斌先生及徐高彥女士之薪酬，將待股東於臨時股東會上批准彼等各自之委任 後，盡快由本公司薪酬委員會建議並由董事會釐定 ...

股份情况 - 截至2025年11月底，公司H股法定/注册股份数目为229,500,000股，面值1元，法定/注册股本为229,500,000元[1] - 截至2025年11月底，公司内资股法定/注册股份数目为562,558,500股，面值1元，法定/注册股本为562,558,500元[1] - 2025年11月底公司法定/注册股本总额为792,058,500元[1] 发行情况 - 截至2025年11月底，公司H股已发行股份（不包括库存股份）数目为229,500,000股，库存股份数目为0，已发行股份总数为229,500,000股[2] - 截至2025年11月底，公司内资股已发行股份（不包括库存股份）数目为562,558,500股，库存股份数目为0，已发行股份总数为562,558,500股[2] 其他情况 - 公司股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 公司有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]

董事会及关键管理职务变动 - 董事会建议罢免沙敏的非执行董事职务 该罢免须经股东会批准并通过选举新董事填补其空缺后方可生效 [1] - 高立辉及胡汉辉已辞任独立非执行董事及其在审核委员会、薪酬委员会和提名委员会的职务 辞任将于股东会通过选举新董事填补空缺后生效 [1] - 董事会建议委任张成吉为非执行董事 并委任张斌及徐高彦为独立非执行董事 该等委任须经股东会批准后方可生效 [1] 公司授权代表变更 - 执行董事马风奎辞任公司授权代表 [1] - 执行董事（董事长兼行政总裁）刘飞获委任为新的授权代表 此项变更自2025年11月27日起生效 [1]

公司董事会及管理层变动 - 董事会建议罢免沙敏的公司非执行董事职务，该罢免须经股东会批准并通过选举新董事填补空缺后方可生效 [1] - 高立辉及胡汉辉已辞任公司独立非执行董事及在审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的职务，其辞任将在股东会通过选举新董事填补空缺后生效 [1] - 董事会建议委任张成吉为公司非执行董事，并委任张斌及徐高彦为公司独立非执行董事，该等委任须经股东会批准 [1] - 公司执行董事马风奎辞任授权代表，公司执行董事（董事长兼行政总裁）刘飞获委任为新授权代表，此项变更自2025年11月27日起生效 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 (1) 建議罷免非執行董事 (2) 獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會職務之辭任 (3) 建議委任非執行董事及獨立非執行董事 及 (4) 變更授權代表 董事會謹此宣佈以下建議及變動： （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 1 (1) 董事會建議徵求股東批准罷免沙敏先生為本公司非執行董事，沙先生之建議罷免須於本公司 股東會上獲股東批准並通過選舉新董事填補其空缺後，方可生效。 (2) 高立輝先生及胡漢輝先生已辭任本公司獨立非執行董事及彼等於審核委員會、薪酬委員會及 提名委員會之職務。彼等之辭任將於本公司股東會上通過選舉新董事填補其空缺後生效。 (3) 董事會建議徵求股東批准委任張成吉先生為本公司非執行董事、委任張斌先生及徐高彥女士 為本公司獨立非執行董事，張成吉先生、張斌先生及徐高彥女士之建議委任須於本公司股東 會上獲股東批准後，方可生效。 (4) 本公司執行董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1708） 於二零二五年十一月十四日舉行之臨時股東會投票結果 臨時股東會投票結果 於二零二五年十一月十四日（星期五）舉行之南京三寶科技股份有限公司（「本公司」）臨時股東會（「臨時 股東會」）上，有關於二零二五年十月二十四日刊發之臨時股東會通告所載之提呈決議案以投票方式 進行。除另有所指外，本公告所使用之詞匯與本公司日期為二零二五年十月二十四日之通函（「臨時 股東會通函」）及日期為二零二五年十月二十四日之臨時股東會通告內所界定者具有相同涵義。 備註： 決議案的描述僅為摘要。全文已載於日期為二零二五年十月二十四日之臨時股東會通告內。 由於上述決議案獲出席臨時股東會的股東（包括股東代表）以過半數以上之票數投票贊成，因此上述 普通決議案獲正式通過。 1 於臨時股東會日期，本公司之已發行內資股及H股總數分別為562,558,500股及229,500,000股， ...

公司管理层变动 - 自2025年11月10日起，沙敏先生由执行董事调任为非执行董事，并被免去董事长、行政总裁及董事会战略委员会成员兼主席职务 [1] - 刘飞先生由非执行董事调任为执行董事，并获委任为董事长、行政总裁及董事会战略委员会成员兼主席 [1] - 变动原因为沙敏先生未能有足够时间参与公司的日常经营管理 [1] 股票交易与市场表现 - 截至2025年11月10日收盘，公司股价报0.28港元，与上一交易日持平，成交量为2000股，成交额为555港元 [1] - 公司港股市值为6311.25万港元，在互联网传媒行业中排名第55位 [1] - 投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级 [1] 公司财务指标与行业对比 - 公司ROE（净资产收益率）为-29.39%，低于行业平均的-9.35%，行业排名第48位（共60家公司） [1] - 公司营业收入为3.87亿港元，远低于行业平均的187.83亿港元，行业排名第35位 [1] - 公司净利率为-7.37%，优于行业平均的-17.09%，行业排名第44位 [1] - 公司毛利率为19.4%，低于行业平均的43.76%，行业排名第45位 [1] - 公司负债率为46.67%，优于行业平均的53.63%，行业排名第40位 [1]