董事相关 - 单独或合并持有1%以上股份股东可提董事候选人[5] - 董事任期三年，可连选连任[7] - 董事辞职生效或任期届满后3年仍负忠实义务[12] - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[34] 董事会决策权限 - 决定3000万元以内间接融资方案[35] - 6种交易情况之一由董事会审议[36] 会议召开 - 定期会议每年至少2次，临时会议特定情形召集[40][41] - 定期会议提前10日书面通知，临时提前5日，紧急可口头[44] - 提案提前提交，临时提案会议前2个工作日提交[49] 会议出席 - 董事可委托，提前1天通知，连续2次未出席且不委托视为不能履职[50] - 1名董事可接受多名委托[52] 会议形式 - 定期可现场、通讯等，临时可通讯、联签，反对通讯则现场[57][59] 表决与决议 - 实行合议制，1人1票，记名表决，过半数通过[61][62][63] - 通讯表决过半数书面同意生效[69] 其他 - 会议记录保管不低于10年[67] - 规则由董事会拟定，股东会批准生效及修改[76][78]