会议情况 - 公司第九届董事会第18次会议于2025年8月13日召开[1] - 爱建集团2025年第一次临时股东大会现场会议于8月29日14:00召开，网络投票时间为8月29日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[1] - 同意修订《上海爱建集团股份有限公司股东大会议事规则》《上海爱建集团股份有限公司董事会议事规则》[2] - 续聘立信会计师事务所担任公司2025年度年报及内控审计机构[3] 董事相关 - 提名8名第十届董事会董事候选人，含3名独立董事候选人，另有1名职工董事由职工代表大会选举产生[4] - 第十届董事会独立董事津贴标准为20万元/人/年（税前），按实际履职时间计算发放[5] 其他信息 - 股东大会股权登记日为8月26日，会议登记日为8月28日[6] - 股东大会将审议7项议案，包括取消监事会、修订制度、续聘审计机构、董事换届等[6] - 公布王均金、范永进等8人作为第十届董事会董事候选人简介[9] - 介绍马金、樊芸、段祺华、李健现任职务[12][13]