战略委员会组成 - 委员由公司全体董事组成，召集人由董事长担任[4][5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知，紧急可口头通知[11] - 通知发送2日内未书面异议视为送达[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] 表决规则 - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[18] - 每委员一票，决议须全体委员过半数同意通过[20][21] - 集中审议、依次表决[21] 其他规定 - 决议经宣布且签字生效，次日上报董事会[24][25] - 会议记录保存不少于10年[39] - 有利害关系委员应披露并回避表决[41][42] - 工作细则解释权归董事会[48] - 经董事会审议通过后实施和修改[49]