提名委员会组成 - 由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前三天通知全体委员[10] - 发出通知附完整议案，2 日内未书面异议视为送达[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] 表决与决议 - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[19] - 所作决议经全体委员过半数同意方通过[21] - 会议对所议事项集中审议、依次表决[21] 决议生效与实施 - 现场会议出席委员签字生效，通讯会议委员在决议或传真件签字生效[25] - 委员或董事会秘书次日书面上报董事会[25] - 召集人或指定委员跟踪实施，违规督促纠正，不采纳汇报董事会[25] 其他规定 - 现场会议书面记录，出席委员和记录人签名[25] - 会议记录含日期、地点、议程等内容[26] - 董事会办公室保存会议档案 10 年[27] - 决议公开前与会人员保密[27] - 委员或亲属有利害关系应披露并回避表决[29] - 本工作细则经董事会审议通过后实施和修改[33]