议事规则修订 - 2025年8月12日第五届董事会第七次会议审议通过修订《董事会提名委员会议事规则》[2] 提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员1名，由独立董事担任[8] 会议相关规定 - 会议提前5天通知，临时会议提前3天，紧急情况有特殊通知方式[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] 委员履职与档案 - 委员连续2次不出席会议，可建议撤换[17] - 会议档案保存期限为10年[18] 规则生效与解释 - 规则自董事会审议通过生效，修改亦同[21] - 解释权归属公司董事会[23]