制度修订 - 2025年8月12日第五届董事会第七次会议审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》，需提交股东会审议[2] 会议规则 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，定期提前10天、不定期提前3天通知，全体同意可不受限[5] - 表决实行一人一票，有举手表决、书面表决和通讯表决方式[5] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议且全体独立董事过半数同意，方可提交董事会[5] - 独立聘请中介机构等特别职权需会议审议且全体过半数同意[6] 其他规定 - 可研究公开向股东征集权利等公司事项，应制作会议记录并签字[6][7] - 公司应为会议召开提供便利，修改需股东会批准，由董事会负责解释[8][9]