股票发行 - 拟向特定对象发行股票，发行价格6.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[6] - 拟发行股票数量不超过59,347,181股，不超过发行前剔除库存股后公司总股本的30%[8] - 募集资金总额不超过40,000万元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[10] 议案表决 - 多项发行相关议案表决赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[2][3][5][6][8][9][11][14][15][18][22][24][26][29][31][42] 未来规划与待审议事项 - 制订《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，待董事会和股东会审议[25] - 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》获通过，待审议[27] - 与豫光集团签署《附生效条件的股份认购协议》，构成关联交易，待审议[30] - 《关于提请公司股东会授权董事会及相关事宜的议案》获通过，待审议[33] - 《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要约的议案》获通过，待审议[39] - 《关于＜前次募集资金使用情况专项报告＞的议案》获通过，待审议[41] 股权情况 - 发行前豫光集团持有公司322,799,737股股份，占总股本29.61%，发行后持股比例将超30%[37] 会议信息 - 会议为公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议[44] - 会议决议签字页日期为2025年8月13日[44] - 独立董事为郑远民、张选军、潘慧峰[44]