会议与议案 - 第二届董事会第二十一次会议于2025年8月13日召开，9名董事全部出席[2] - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[26][27][28][30][31][32][34][36][37] - 决定于2025年8月29日召开公司2025年第一次临时股东大会[50] 董事会候选人 - 第三届董事会非独立董事候选人为程卓、方林、赵凌云、周驰军、刘锋，任期三年，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] - 第三届董事会独立董事候选人为钟琪、周亚娜、王乐得，任期三年，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] 公司治理调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，需提交2025年第一次临时股东大会审议[7] H股发行与上市 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，需提交2025年第一次临时股东大会审议[8] - 本次公开发行的H股每股面值为人民币1.00元[11] - 本次拟申请公开发行H股下限约占发行后总股本的15%（行使超额配售选择权前），承销商可选择行使不超过基础发行股数15%的超额配售选择权[19] - H股最终发行价格由股东大会授权董事会及承销商协商确定[21] - 本次发行H股并上市由主承销商组织承销团承销，具体方式由董事会确定[27] - 预计发行H股并上市筹资成本含多种费用，具体金额待确定[28] - 本次发行H股并上市需聘请多种中介机构，选聘方式为竞争性磋商、议价采购等[29] - 公司发行H股并上市相关决议有效期为股东大会审议通过之日起18个月，可自动延长[32] - 发行H股并上市所得募集资金扣除费用后用于提升产能等多方面[32] - 公司发行H股并上市前滚存未分配利润或亏损由新老股东按持股比例共同享有或承担[34] - 公司将依据相关规定申请注册为非香港公司，处理相关事项[36] 其他事项 - 制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[41] - 确定公司发行H股并上市后各董事角色，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[42] - 聘任安永会计师事务所为H股发行并上市的审计机构，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[44] - 聘请魏永珍女士和张显翘女士出任联席公司秘书及授权代表，聘任自董事会审议通过本议案之日起生效至公司本次H股上市满三年之日止，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[44] - 确定董事长程卓女士和董事、董事会秘书魏永珍女士作为董事会授权人士，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[47] - 提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[47][48] - 公司向香港联交所作出电子呈交系统的申请，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[50]