发行股票信息 - 向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[3] - 发行价格6.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [7] - 拟发行股票数量不超过59,347,181股，不超发行前剔除库存股后总股本的30% [9] - 募集资金总额不超4亿元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[11] 股东相关 - 控股股东豫光集团拟现金认购全部发行股票，认购新股限售期36个月[6][10] - 发行前豫光集团持有公司322,799,737股股份，占总股本29.61%[38] - 豫光集团认购触发要约收购义务，经股东会非关联股东批准可免发出收购要约[37][38] 流程与授权 - 发行需国资部门批准、股东会审议、上交所审核并经证监会同意注册[5] - 发行相关决议有效期为股东会审议通过之日起十二个月[15] - 董事会拟提请股东会授权办理发行事宜，有效期至发行事项办理完毕[33][34] 其他 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[24] - 董事会编制《前次募集资金使用情况专项报告》，事务所出具鉴证报告[41] - 公司就发行对摊薄即期回报影响分析并提出填补措施，相关主体作出承诺[27] - 公司与豫光集团签署《附生效条件的股份认购协议》，构成关联交易[30][31]