公司股份相关 - 公司设立时发行股份总数为78,338,721股，已发行股份总数为131,740,716股，均为普通股[7] - 公司每股面值为人民币1元[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 公司董事等高管任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[8] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[8] 公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度废止[2] - 《公司章程》修订要点包括删除“监事”“监事会”相关内容等[4] 股东与股东会 - 股东会有权选举和更换董事并决定报酬事项等多项重要事项[13] - 年度股东会每年召开1次，应于上一个会计年度完结之后的6个月内举行[16] - 特定情形下公司需在2个月以内召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[23] 董事会 - 董事会由9名董事组成，应包括不少于3名独立董事和不少于1名职工代表[32] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[38] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[47] - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[48] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有不同要求[48][49] 制度修订 - 公司对或拟对24项治理制度进行修订或制定[59][60] - 15项制度修订需提交股东大会审议，9项无需提交[59][60]