董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数一半[7] - 职工超三百人，董事会应有职工代表[7] 会议召开 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议[26] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，开临时会议[28] - 董事长接提议或监管要求十日内召集并主持会议[29] 会议通知 - 定期会议提前十四日发书面通知，临时会议提前二日[30] - 定期会议通知变更，原定会议日前三日发变更通知[32] 会议举行 - 过半数董事出席，董事会会议方可举行[34] - 独立董事连续两次未出席不委托，30日内提请股东会解除职务[37] 会议表决 - 一人一票，表决意向分同意、反对、弃权[42] - 提案通过需超全体董事半数投赞成票[43] - 担保事项需全体董事三分之二以上同意，关联董事回避[44] 其他规定 - 提案未通过，条件未大变，一个月内不再审议[47] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，暂缓表决[48] - 会议记录含日期等内容，人员签名保存[50]