董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[5] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[20] 董事任职与离职 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[16] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，两交易日内披露情况[13] - 董事辞职后三年内拟再聘任，提前五日书面报告上交所[14] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议[26] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，开临时会议[28] - 董事长十日内召集主持会议，定期会提前十日、临时会提前二日发通知[29] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[33] - 审议提案须超全体董事半数赞成，担保事项三分之二以上同意[42] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且过半数通过决议[45] 其他规定 - 董事连续两次未出席或12个月超半数未出席应书面说明披露[10] - 独立董事连续两次未出席且不委托，30日内提请股东会解除职务[36] - 董事会会议记录含相关内容，人员签名保存十年[48][52]