股东大会信息 - 股东大会将于2025年9月3日下午3时30分举行[2] - 会议将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[2] 人事及授权安排 - 拟重任永拓富信会计师事务所有限公司为核数师[2] - 拟重选钟宏龙、钟家能为执行董事，黄德俊为独立非执行董事[2] - 授权董事会厘定董事薪酬[2] - 授予董事配发不超已发行股份总数20%额外股份的授权[2] - 授予董事购回不超已发行股份总数10%公司股份的授权[2] - 扩大配发授权，加入相当于购回已发行股份数目（不超10%）[2] 代表委任规则 - 代表委任表格须由委任人或授权人签署，法团需盖章或负责人签署[6] - 有权出席大会投票股东可委任他人为代表，可仅就部分股份委任[7] - 代表委任表格及相关授权文件须在大会或续会指定举行时间48小时前交回[8] - 代表委任文据自签署日期起12个月后失效，特殊情况除外[9] - 股东交回表格后仍可亲自出席投票，此时表格视作撤销[10] - 联名持有人中首位人士投票后，其他持有人不得投票[11] 其他事项 - 公司普通股每股面值为0.01港元[2] - 大会通告载于公司2025年8月12日通函内[12] - 股东或受委代表出席大会时应出示身份证明文件[13]