会议信息 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年8月13日召开[1] - 会议表决各项议案均为6票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][4][5][6][9][10] 人事任命 - 选举孙清焕为公司第六届董事会董事长及总经理[1][5] - 选举周立宏为公司第六届董事会副董事长及副总经理[2][8] - 聘任唐国庆为公司执行总经理[6] - 聘任李冠群为董事会秘书、财务总监及副总经理[8] - 聘任甄志辉为公司证券事务代表[10] 委员会确定 - 确定战略与发展等四个委员会委员及主任人选[4] 备查文件 - 会议相关备查文件包括第六届董事会第一次会议决议等[11]