公司治理结构调整 - 拟取消监事会，部分职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》，将“股东大会”表述改为“股东会”等，尚需提交股东大会审议[3][4] - 董事长辞任，视为同时辞去法定代表人，公司应30日内确定新法定代表人[9] 股份相关数据 - 公司设立时发行股份总数为69,010,894股，每股1元；已发行股份总数为99,015,598股，均为普通股[10] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] 股份交易限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[12] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[12] - 董事、高级管理人员等离职后半年内，不得转让所持本公司股份[12] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[13] - 股东对股东会、董事会违法违规决议，可在60日内请求法院撤销[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[14] 担保与重大资产事项 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况须股东会审议[17] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，应经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[17] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[17] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[18] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] 董事会相关情况 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[33] - 董事会设立审计、战略、提名和薪酬与考核四个专门委员会[33] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[36] 独立董事要求 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[37] - 担任公司独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[38] 审计委员会情况 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[40] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[40] 高级管理人员设置 - 公司设总经理（总裁）1名，由董事会决定聘任或解聘，设副总裁若干名，由董事会聘任或者解聘[42] - 总经理（总裁）可审批单笔金额100万元以下的对外捐赠，并立即报董事会备案[42] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[46] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[46] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[47] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[50] - 公司因特定事由解散，应在15日内成立清算组开始清算[51] - 清算组清理财产编制表后应制订清算方案，报股东会或法院确认[51]