董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[7] 审议标准 - 对外担保需全体董事过半数通过，且经出席董事会的2/3以上董事审议同意[12] - 交易多指标占比达10%以上需提交董事会审议[14] 会议规则 - 每年上下半年度各召开一次定期会议，提前10日发书面通知[13] - 8种情形下应召开临时会议[17] - 需过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[24] 其他规定 - 一名董事不得接受超两名董事委托，独立董事与非独立董事不能相互委托[25] - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 2名及以上独立董事认为材料有问题可书面提出延期，董事会应采纳并披露[29] - 决议违规致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议可免责[31] - 议事规则经股东会审议通过施行，由董事会负责保存档案、解释及提出修订草案[30][32][33] - “以上”“内”含本数，“过”“不足”“少于”不含本数[33]