股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为8月29日14:00，地点在合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室[15] - 投票方式为现场投票和网络投票结合，网络投票起止时间为2025年8月29日[15] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[15] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[10] - 议案涉及取消监事会、发行H股、修订公司章程等多项内容[17][19] H股发行上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，每股面值为人民币1.00元[23][29] - 拟申请公开发行H股，下限计算约占发行后总股本的15%（行使超额配售选择权前）[32] - 授权承销商行使不超过H股基础发行股数15%的超额配售选择权[33] - 发行分为香港公开发售及国际配售，有“回拨”机制[34][35] - 国际配售部分配售对象和额度根据累计订单等因素决定[35] - 发行H股并上市由主承销商组织承销团承销[37] - 发行H股并上市相关决议有效期拟为自股东大会审议通过之日起十八个月[45] - 本次发行H股并上市所募集资金扣除发行费用后拟用于提升产能、产品研发等方面[47][48] - 本次发行H股并上市前滚存未分配利润在扣除已批准拟分配股利后，由新老股东按发行完成后持股比例共同享有[50] - 董事会提请股东大会授权其及授权人士全权处理发行H股并上市有关事项[52] 中介机构相关 - 本次发行H股并上市需聘请保荐人、律师、审计师等中介机构，除股东大会直接聘请的，由董事会及授权人士选聘并签署协议[11] - 公司将通过竞争性磋商、议价采购等合法合规方式选聘具备相关资质的中介机构[40] - 拟聘请安永会计师事务所为发行H股并上市的审计机构，授权董事会协商审计费用[71] 公司治理调整 - 公司拟修订《会计师事务所选聘制度》等多项制度[21] - 为完成发行H股并上市，公司将转为境外募集股份并上市的股份有限公司，成为A+H两地上市公众公司[43] - 董事会拟定14项H股发行上市后适用的内部治理制度提请股东大会审议[78] - 公司决定进行董事会换届选举，组成第三届董事会[81][83] - 第三届董事会非独立董事候选人有程卓、方林、赵凌云、周驰军和刘锋，任期三年[81] - 第三届董事会独立董事候选人有周亚娜、钟琪、王乐得，任期三年[83] - 第二届董事会成员在第三届就任前继续履职[81][83]