会议审议 - 2025年8月11日公司召开会议审议通过修订《董事会审计委员会议事规则》，表决7同意0反对0弃权[2] 委员会构成 - 审计委员会由3名非高管董事组成，独立董事过半数且至少1名会计专业独立董事[6] - 设主任1名，由独立董事中会计专业人士担任，主任委员由全体委员1/2以上选举产生[6] 会议召开 - 每年至少召开4次定期会议，每季度1次，可开临时会议[19] - 会议召开前5日发通知，临时会议快捷通知，2日未书面异议视为收到[21] 委员会职责 - 监督评估外部审计，提议聘请或更换[9] - 审核财务信息及披露，审阅财务报告并发表意见[9] - 审查内控制度，评估有效性[9] - 审查重大关联交易和重大投资活动[9] 其他规定 - 委员会人数低于2/3时董事会及时增补[7] - 2/3以上委员出席方可举行会议[21] - 委员连续2次不出席会议，董事会可撤销其职务[22] - 决议经全体委员过半数通过有效[22] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[23] - 议事规则自通过日生效，由董事会负责解释及修订[25]