证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-062 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 上海铁大电信科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.03：修订《董事会审计委员会议事规则》；议案表 决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 ...