会议审议 - 2025年8月11日公司第四届董事会第十六次会议审议通过修订《股东会议事规则》，需提交股东会审议[2] 重大事项规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等6种对外担保属重大担保，须股东会审议[6] - 股东会审议特定担保事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 公司交易达涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种标准之一，应提交股东会审议[8] - 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期资产负债率超70%等3种情形，经董事会审议后还应提交股东会审议[11] - 公司拟与关联方发生成交金额（除担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易，应提交股东会审议[12] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期召开[12] - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[13] - 董事会收到独立董事、审计委员会或持股10%以上股东召开临时股东会提议，应10日内书面反馈是否同意[16][17][17] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[16][17][17] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[21] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[24] - 股东会通知发出后延期或取消，公司应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[23] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[17] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[21] 会议记录与决议 - 会议记录需保存10年[30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[33] 提名与选举 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东可提名董事候选人[36] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提名独立董事候选人[37] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，股东会在董事选举中应推行累积投票制[37] 会议其他规定 - 董事、高级管理人员应列席股东会并接受股东质询，特殊情况除外[28] - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，独立董事应作述职报告[29] - 公司应优先提供网络投票平台为股东参加股东会提供便利[35] - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决，一般不搁置或不表决提案[38] - 股东会审议提案时不修改，变更视为新提案，本次股东会不表决[38] - 股东会采取记名投票表决，同一表决权选一种方式，重复表决以首次结果为准[38] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，利害关系股东及代理人不参与[38] - 股东会表决由律师和股东代表计票、监票，当场公布结果，结果载入会议记录[38] - 股东会现场结束时间不早于网络等方式，主持人宣布表决情况和结果[39] - 股东会决议涉及重大事项未通过，公司以临时报告披露原因及安排[40] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在会后二个月内实施[41] - 公司在指定媒体刊登公告披露股东会决议，由董事会秘书负责[43] - 本议事规则自股东会审议通过之日起生效[45]