证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-068 上海铁大电信科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.09：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"公司")对外投 资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、规 则和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，结 合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或 ...