会议相关 - 2025年8月11日召开第四届董事会第十六次会议，通过修订《董事会议事规则》议案[2] - 董事会临时会议可用视频、电话等方式召开[15] 董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成（含3名独立董事），设董事长一名[5] 决策权限 - 董事会有权决定与关联自然人30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多类事项由董事会决定[8] - “购买或出售资产”交易累计达最近一期经审计总资产30%需股东会审议[9] 其他规则 - 董事不能出席可书面委托其他董事，一人一次最多接受两人委托，独立董事不得委托非独立董事[16] - 董事会会议记录保存不少于10年，董事应在决议签字，异议董事可免责[16] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[17] - 规则是《公司章程》附件，抵触以《公司章程》为准，与法规抵触以法规为准并及时修订[19][20] - 规则由董事会负责解释，自股东会审议通过生效[20]