证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-061 上海铁大电信科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 4.02：修订《董事会议事规则》；议案表决结果： 同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件以及《上海铁大电信科 技股份有限公司章程 ...