股本重组 - 建议将每股现有股份面值由0.25港元削减至0.01港元，法定未发行现有股份拆细为25股每股面值0.01港元的经调整股份[6][7][15][24] - 股本削减将产生进账约1.08亿港元，用以抵销累计亏损，重组后累计亏损减至10.489亿港元[17] - 股本重组后，已发行股本削减至4,501,282.49港元，分为450,128,249股每股面值0.01港元的经调整股份[16] - 股本重组须待股东于股东特别大会批准，满足特别决议案、大法院颁令确认等条件[11][22] 供股计划 - 按每持有1股经调整股份获发1股供股股份基准供股，最多发行450,128,249股，最多筹集约5400万港元[8] - 认股价格为每股0.12港元，较经调整收市价折让约27.3%等[31][34] - 供股所得款项净额最多约5290万港元，扣除开支后每股供股股份净价约0.118港元[9] - 供股须待少数股东于股东特别大会批准，且理论摊薄影响符合上市规则[11] - 供股按非包销基准进行，认购不足由配售代理尽力配售[39] 配售安排 - 公司与配售代理订立配售协议，配售不获认购供股股份及不合资格股东未售出供股股份[10][50][53] - 配售期自2025年12月4日后第一个营业日起至12月16日下午4时正止[53] - 配售佣金为100,000港元固定费用或配售股份总数乘以配售价的3%，以较高者为准[53] 时间安排 - 载有相关资料通函预期9月2日或之前寄发股东[13][86] - 9月22日至26日暂停办理股份过户登记手续，确定出席股东特别大会投票资格[13][74][85] - 股东特别大会预期2025年9月26日上午11时30分召开[75][88] - 2025年10月31日至12月8日股东换领经调整股份新股票费用由公司承担[23] - 2025年11月4日下午4时30分前将经调整股份过户文件送达过户登记处才有供股资格[45] - 2025年11月5日至11日暂停办理股份过户登记[46] - 预计2025年12月24日或之前寄出缴足股款供股股份股票和退款支票[60] 业绩数据 - 2025年3月31日未经审核累计亏损约11.569亿港元[17][24] - 2024年9月30日集团现金及银行结余约2520万港元，2025年3月31日负现金净额约1780万港元[65] - 2024/25财年上半年集团现金及银行结余约1760万港元，应付保证金约4150万港元，2025年3月31日负现金净额约2390万港元[65] - 2025年前6个月公司平均每月成交量约290万港元，仅占已发行股本总数约2.6%[36] - 截至2023年及2024年9月30日止年度，公司分别录得全面开支总额约1.491亿港元及1990万港元[36] 未来展望 - 拟于2027年3月31日前动用约2900万港元投资上市证券，约1800万港元投资非上市债务证券，约590万港元满足一般营运资金需求[68] 股权结构 - 孔凡鹏在公告日期、股本重组完成后股份数均为2750000股，占比0.6%等[81] - 公众股东在公告日期、股本重组完成后股份数为447378249股，占比99.4%等[81] - 承配人在供股完成（无认购有配售）时股份数为450128249股，占比50.0%[81]