董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[5] - 特定情况董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议[7] - 临时董事会会议通知时限一般为会前五日，特殊情况可会前一日发出[5] 交易决策 - 交易涉及资产总额等指标达一定比例，董事会决定该类交易[3] - 公司与关联方发生特定金额关联交易，董事会决定[4] 会议记录与股东会 - 董事会会议记录保存期不得少于十年[13] - 特定股东请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈[13] - 董事会同意召开应在决议后5日内发通知[13] 议事规则 - 议事规则所称“董事”通常含独立董事[14] - 与法规相悖时按法规执行并修订[14] - 由董事会负责解释和修改，股东会审议批准生效[15][16]