委员会组成 - 战略委员会由3名董事组成，召集人是董事长[4] - 提名委员会由3名董事组成，2名独立董事，召集人是独立董事委员[9] - 审计委员会由3名委员组成，2名独立董事，召集人是专业会计独立董事[13] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名独立董事[21] 会议规定 - 战略、提名委员会会议提前3日通知，2/3以上委员出席，全体委员过半数通过决议[6][7][11] - 审计委员会每季度至少开一次会，临时会议提前3日通知，2/3以上委员出席，全体委员过半数通过决议[19] 委员会职责 - 战略委员会研究长期发展战略和重大投资决策并提建议[4] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，遴选、审核人选[9] - 审计委员会审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[13] - 薪酬与考核委员会就董事和高级管理人员薪酬等向董事会提建议[22] 下设小组 - 战略委员会下设工作小组，总经理任组长[5] - 提名委员会下设工作小组负责资料搜集等协助工作[10] - 薪酬与考核委员会下设工作小组提供公司经营等资料[23] 薪酬相关 - 公司董事薪酬计划报董事会同意并经股东会审议通过，高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[23] - 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员绩效评价，提出报酬和奖励方式报董事会[24] 其他 - 内部审计部门为审计委员会提供财务报告等资料[16] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查公司重大事件实施情况[16] - 工作细则按国家法律、法规和《公司章程》执行，抵触时执行国家规定[27] - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会解释[27] - 文档时间为2025年8月，所属公司为佳禾智能科技股份有限公司[28]