战略与ESG委员会 - 成员不少于三人，至少含一名独立董事[4] - 会议提前三天发通知，议程和材料同时送达[12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议需全体委员过半数通过方有效[14] - 会议记录保存期限为十年[14] 审计委员会 - 成员不少于三人，须全是非执行董事，独立董事占多数[23] - 外部审计机构前任合伙人自特定日期起两年内不得任成员[24] - 召集人由独立董事中会计专业人士担任[24] - 至少每年与外部审计机构开会两次[28] - 每季度至少召开一次会议，提前三天发通知[37] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[38] - 会议记录保存期限为十年[38] 提名委员会 - 成员不少于三人，独立董事占多数，且至少有一名不同性别的董事[48] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[48] - 任期与董事会任期一致[48] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成[51] - 评核独立非执行董事的独立性[51] - 检讨及披露董事会成员及雇员多元化政策[51] - 董事会对建议未采纳应记载意见及理由并披露[51] - 会议提前三天通知，议程和材料同时送达[58] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[59] - 会议记录保存期限为十年[60] 薪酬与考核委员会 - 成员不少于三人，独立董事占多数[69] - 委员由董事长等提名[69] - 负责制定董事和高级管理人员考核标准等多项职责[71] - 董事会对建议未采纳应记载意见及理由并披露[72] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，经理人员薪酬方案报董事会批准[73] - 会议提前三天发出通知，议程和材料同时送达[78] - 可现场或通讯方式召开，能充分交流视作亲自出席[79] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[80] - 决议应经全体委员过半数通过方有效[80] - 会议记录保存期限为十年[80] 其他 - 本细则自董事会决议通过之日起执行[17][82] - 本细则解释权归属公司董事会[83] - 露笑科技股份有限公司日期为2025年8月14日[84]