董事任职相关 - 董事每届任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年，36个月内不得再被提名[6] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[6] - 存在八种情形之一不能担任公司董事[4] - 董事候选人有四种情形之一公司应披露情况[5] 董事义务相关 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定收入归公司，造成损失担责[7][9] - 董事保证公司信息真实准确完整，关注财报问题[9][10] - 董事获悉损害公司或股东利益情形应报告并督促披露[9] - 董事投反对或弃权票应披露原因[9] 董事会构成 - 董事会由8名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，至少1名会计专业人士[16] - 审计等委员会独立董事占多数并任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[18] 交易审议 - 交易涉及资产总额等六项指标超公司相应审计值10%且部分有金额要求应提交董事会审议[20] - 公司与关联方不同金额关联交易分别由董事会或股东会审议[21] - 单笔财务资助金额超公司审计净资产10%等情形需股东会审议[22] 董事长与会议 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[24] - 董事会每年至少开四次定期会议，提前14日通知，临时会议提前3日，紧急可口头通知[29][31] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集[30] - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[32] - 临时增议题需到会董事三分之二以上同意，审议财务资助等需出席会议三分之二以上董事同意[32] 其他 - 董事会会议记录保存不少于十年[34] - 董事会投资决策由总经理拟定方案提交审议[35] - 重大经营等事项分别提交股东会或董事会审议后实施[36] - 年度银行信贷计划由总经理或财务部上报审定实施[36] - 董事会闭会期间董事长可审批或授权审批资金使用报告及签署担保合同[36] - 利润分配等方案由总经理拟定，董事会制定，股东会审议通过实施[36] - 人事任免提名提交董事会讨论决议[36] - 重大事项研究可行性后提交董事会审议实施[36] - 董事长可跟踪检查董事会决议实施，要求纠正违规[37] - 本规则由董事会解释，经股东会批准，H股上市日生效，原规则失效[39][40][42]