会议信息 - 公司第二届董事会第三十五次会议于2025年8月13日以通讯会议方式召开[1] - 董事会提请召开2025年第一次临时股东会，时间为2025年9月8日14时30分[24] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决均为同意7票、反对0票、弃权0票[4][6][7][8][9][10][11][12][13][14][16][17][19][22][25] 人员提名 - 提名谢力书等为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[7][8][9][10] - 提名常启军等为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[11][12][13][14] 制度修订 - 公司拟修订26项内控制度，新增制定1项[16][17] - 董事会同意修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记[20] 资金使用 - 公司计划使用自有资金等支付募投项目款项后用募集资金等额置换[18]