董事会换届 - 公司第二届董事会任期于2025年6月6日届满，8月13日召开会议审议第三届董事会候选人提名[2] - 第三届董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[2] - 董事候选人将提交股东会审议，用累积投票制选举3名非独立董事和3名独立董事[4] - 第三届董事会任期自股东会审议通过之日起三年[4] - 换届后，顾建忠、卢鹏不再担任独立董事及专门委员会职务[5] 股权情况 - 谢力书直接持有公司股份7584.72万股，间接持有331.84万股，合计占总股本53.98%[8] 人员履历 - 谢力书1996年7月毕业于同济大学化学系，1999年8月至今担任香港台信董事[7] - 黄绍莉1999年6月至2004年5月担任湖南旺旺食品上海分公司销售助理[9] - 许光海1996年至2007年历任罗姆半导体上海公司销售主管等职[10] - 常启军2022年6月至今担任公司独立董事[11] - 王众在多家公司任独立董事[12] - ZHU QING 2012年10月至今任DHL顺丰供应链中国汽车行业负责人[13] 独立董事情况 - 三位独立董事候选人均未持有公司股份[13] - 与公司控股股东等不存在关联关系[13] - 未受过中国证监会等处罚和证券交易所惩戒[13] - 不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查未明确结论情形[13] - 任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定[13]