战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 会议通知与召开 - 提前3日（不含当日）通知，紧急情况提前24小时书面通知[10] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[12] 决议与表决 - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 有利害关系委员应回避表决，特殊情况可表决[22] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[14] 文件保存 - 会议记录等文件保存期限不少于十年[19] 规则生效与解释 - 规则经董事会审议通过后生效[24] - 由公司董事会负责解释[24]