提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 提前3日通知，紧急情况提前24小时书面通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] - 会议记录保存十年[19] - 根据需要召开，可开临时会议[12] - 通知方式有专人送达等[14] - 表决方式有举手表决等[21] - 决议不迟于生效次日通报董事会[20] 职责与工作 - 拟定董事等选择标准和程序并提建议[7] - 选举或聘任前一至两个月提人选建议[10] - 委员闭会可跟踪董事和高管工作[24] - 有权查阅资料、质询、评估工作[24][25] 其他规则 - 出席人员有保密义务[20] - 利害关系委员披露并可能回避表决[22] - 董事会可撤销表决结果要求重表决[22] - 不计利害关系委员法定人数审议议案[22] - 规则经董事会审议通过后生效[27]