香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA WANTIAN HOLDINGS LIMITED 中 國 萬 天 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 1854） 中國萬天控股有限公司 主席兼執行董事 許國偉 香港，二零二五年八月十四日 於本公告日期，董事會包括執行董事許國偉博士及鍾學勇先生；及獨立非執行董 事雷彩姚女士、蕭鎮邦先生及林至頴先生。 董事會會議通告 中國萬天控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈於二零 二五年八月二十八日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及通過本公 司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月的未經審核中期業績，以及 考慮派發中期股息（如有）。 承董事會命 ...