战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少两名独立董事[8] - 设召集人一名，由董事长担任[8] - 任期与董事会一致，可连选连任[8] 会议相关规定 - 每年结束后四月内至少开一次定期会议[13] - 召集人或三分之二以上委员可要求开临时会议[13] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议需全体委员过半数同意有效[19] - 会议记录保存期10年[21] 议事规则说明 - 自董事会审议通过执行，旧规则废止[23] - 未尽事宜按法规和章程执行[23] - 解释权归董事会[23] 委员补选 - 委员辞任，六十日内完成补选[8]