会议信息 - 会议于2025年9月1日13:00在苏州市高新区科灵路8号公司会议室召开，由董事会召集，董事长王悦主持[11] - 网络投票起止时间为2025年9月1日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] - 出席会议的股东及股东代理人须提前30分钟签到，发言或提问不超5分钟[4][5] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决，审议14项议案，按通知顺序审议、表决[3][4][6] H股发行 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市，相关议案已通过董事会和监事会审议[15][16] - 发行股票为普通股，每股面值1元，方式为香港公开发售及国际配售，初始发行规模不低于发行后总股本10%，授予不超初始规模15%超额配售权[19][20][21] - 发行对象面向全球，价格由股东大会授权人士和承销商协商确定，时间在决议有效期内由授权人士决定[23][24][25] - 香港公开发售按申请数目配发股份，公开发售与国际配售设“回拨”机制，国际配售优先考虑基石、战略和机构投资者[26][28] - 发行筹集成本金额由董事会与中介协商，需聘请中介机构，由董事会选聘并签协议，承销方式由董事会确定[29][30][31] 授权与文件处理 - 发行并上市相关决议有效期为经股东大会审议通过之日起二十四个月，若获监管批准有效期自动延长[39] - 董事会提请股东大会授权董事会及授权人士处理发行并上市有关事项，包括确定H股发行规模、价格等[42] - 授权人士可起草、修改招股说明书等文件，批准盈利及现金流预测事宜，公司需处理各类发行上市相关文件及手续[43][44][45][46] 资金用途与利润分配 - 发行H股募集资金用于海外研发、并购、供应链和营销服务网络建设，不足通过其他方式解决，超募部分履行程序后补充流动资金[60] - 最终募集资金使用计划由股东大会授权董事会确定，发行上市后滚存利润由新、老股股东按持股比例共享[60][63] 制度与人员安排 - 公司拟定多项制度草案，提交股东大会审议通过后，于发行并上市之日起生效[66][68][70][71][72][73][74] - 拟聘任德勤·关黄陈方会计师行（特殊普通合伙）为审计机构，授权管理层协商确定聘任事宜[78] - 确定发行H股并上市后各董事角色，拟为董高人员等购买责任保险，授权董事王悦办理相关事宜[81][82][84] 激励计划 - 公司制定2025年限制性股票激励计划草案及实施考核管理办法，董事会提请股东大会授权办理相关事宜[86][87][89][91] - 公司提请股东大会同意向董事会授权，授权期限与激励计划有效期一致，除特定事项外，授权事项可由董事长或其授权人士代表董事会直接行使[93]