董事会会议 - 2025年8月14日公司第六届董事会第十四次会议召开，8名董事全到[1] - 《关于推举并授权董事代行董事长职责的议案》表决通过[2][3] - 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》表决通过，待股东大会审议[7][8][9] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决通过[10] 人事变动 - 非独立董事周伟辞职，不再担任公司任何职务[4][5] - 提名杨涛为非独立董事候选人，提请临时股东大会审议[5] 股东大会安排 - 公司决定2025年9月1日在珠海召开2025年第二次临时股东大会[10]