股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月9日召开，现场会议登记时间为9月3日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00，异地信函或传真登记时间为9月3日9:00 - 16:00[2][5] - 全部股东发言时间控制在30分钟以内，每位股东发言及相关人员回答问题均不超过5分钟[8] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票时间为9月9日9:15 - 15:00，现场会议时间为9月9日15:00[10][11] - 现场会议召开地点为广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园明阳智慧能源集团股份公司5楼会议室[11] - 会议审议9项议案，包括修订《公司章程》等[4] 股份与股东权益 - 公司已发行股份数为2,271,496,706股，均为普通股[20] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司的会计账簿、会计凭证[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会、董事会向法院诉讼[23] 股东会相关规定 - 股东会审议公司与关联人发生交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）[25] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[26] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[26] - 单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东书面请求时应召开临时股东会[26] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[36] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，职工代表董事由公司职工民主选举[36] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[36] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应提交董事会审议批准[37] 高级管理人员 - 公司设首席执行官（总经理）1名、首席财务官1名、董事会秘书1名，副总裁及其他高级管理人员若干名，均由董事会聘任或解聘[42] - 首席执行官（总经理）可在任期届满前辞职，具体程序和办法由劳动合同规定[43] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内向证监会和上交所报送并披露年度报告[44] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[45] - 公司出现最近一个会计年度未盈利等四种情形之一可不实施利润分配[45] 公司制度修订 - 《公司章程》修订后，《董事、监事及高级管理人员自律守则》同步废止[53] - 公司将取消监事会并废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使[54] - 公司拟修订《股东大会议事规则》以确保与《公司章程》一致[55] - 公司拟修订《募集资金管理制度》有关条款[136] 董事补选 - 公司将进行董事会董事补选，第三届非独立董事候选人有张超、林茂亮[139] - 由单独或者合计持有公司3%以上股份的股东提名非独立董事候选人[139] - 第三届非独立董事候选人任职期限自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止[139]