公司架构与章程 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》多处调整，包括“股东大会”改“股东会”等[2][3] - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[21] 股本与股份 - 已发行股份数为2,271,496,706股，均为普通股[4] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[5] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[6] - 股东会需审议交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[9] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] 董事会相关 - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[21] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[24] 专门委员会 - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略等专门委员会[25] - 审计委员会主要职责包括监督评估内外部审计等[26] 高级管理人员 - 公司设首席执行官、首席财务官等高级管理人员，均由董事会聘任或解聘[28] - 高级管理人员执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，存在故意或重大过失的也应承担赔偿责任[29] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年报等[30] - 除特殊情况，公司盈利且母公司累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[31] 审计与制度 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[32] - 《股东会议事规则》等17项制度涉及修订、废止或新制定[40]