规则修订 - 公司2025年8月13日召开会议审议通过修订《董事会议事规则》议案[2] - 将原议事规则中“股东大会”统一修订为“股东会”，删除“监事”表述[2] - 修订后董事会设职工董事一名，相关董事总计不超董事总数二分之一[2] - 《董事会议事规则》修订需提交公司股东会审议批准[6] 事务管理 - 证券部负责董事会日常事务[2] - 年初对关联交易做总额预计，每季度汇总公告实际发生额[3] - 每季度汇总公告收到的政府补助，大额补助财务部及时通报董事会[3] 委员会设置 - 董事会设审计与风险等专门委员会，独立董事过半数并担任召集人[4] - 审计与风险委员会成员非高管董事，会计专业独董任召集人[4] - 战略与可持续发展委员会研究公司长远发展等事项并提建议[4] 会议相关 - 代表10%以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[5] - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决[6] - 董事会召开和表决可用现场或电子通信方式[5] - 审计委员会职责包括监督评估公司内部控制[5] - 提议召开临时会议应书面提交，董事长可要求修改补充[5]