股份相关 - 公司已发行股份总数为365,617,089股，均为人民币普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东权益与义务 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[4] - 股东可按所持股份份额获得股利，依法请求参加股东会，对公司经营进行监督并提出建议[8] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门向法院诉讼或自己名义诉讼[10][11] 会议决策 - 2025年8月13日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分制度等议案[2] - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[17] - 董事人数少于章程所定人数的三分之二等情形，公司需在规定时间内召开临时股东会[18] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额为公司注册资本的50%以上可不提取[60] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的按合并财务报表口径可分配利润的20%[61] - 公司应以每三年为周期制订股东分红回报规划[65] 公司治理结构 - 公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[44] - 审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事3名[49] 交易审议 - 股东会审议公司一年内单次或累计购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议通过[46] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（提供担保除外）由董事会审议[47] 人员任职与职责 - 董事任期为三年，可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[33] - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等多项事务[53] - 总经理需向董事会报告重大合同、资金运用和盈亏情况并保证真实性[56] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告[59] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[68] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，且需经董事会决议[69]