董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[3] 会议召集 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[6] - 特定情形下董事长应10日内召集主持董事会临时会议[6][8] 会议通知 - 董事会临时会议提前5日通知，紧急时可口头通知[9] - 定期会议变更事项需提前三日书面通知[11] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] 董事履职 - 特定缺席情况董事会应提议解除董事职务[12] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话进行[13] 提案表决 - 未列通知提案一般不得表决[15] - 定期会议变更时间等不足三日需顺延或获认可[11] - 提案决议须超全体董事半数赞成[18] - 担保事项需特定比例同意[19] - 董事回避时决议按相关规定通过[20] - 提案未通过短期内不应再审议[20] - 部分董事可提议暂缓表决[21] 会议档案 - 董事会会议档案保存十年[27] 表决方式 - 董事会会议一人一票，记名书面表决[17] 会议记录 - 董事会会议记录含多项内容[24] 决议公告 - 董事会秘书办理决议公告，相关人员保密[25] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议并通报情况[27]