董事会相关 - 第八届董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事[1][4] - 拟提名王轶磊等5人为非独立董事候选人，姚铮等3人为独立董事候选人，任期三年[1][4] - 非独立董事和独立董事候选人提名表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][5] - 非由职工代表担任的董事任期三年，可连选连任[9] - 职工代表董事由职工民主选举产生，无需股东会审议[10] - 兼任高级管理人员职务的董事和职工代表董事总计不超董事总数二分之一[10] - 董事辞任提交书面报告，收到报告之日生效，两交易日内披露[10] - 若辞任致董事会低于法定最低人数，辞职报告在下任董事填补空缺后方生效[10] - 董事辞职公司需60日内完成补选[11] - 董事会独立董事不少于三分之一且会计专业人士不少于1名，修订后增职工董事1名[11] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[12] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[13] 公司基本信息 - 公司注册资本77414.4175万元，1元/股[7] - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[7] - 公司发行面额股每股面值1元[8] - 发起人持有18630万股股份，占上市时总股本24930万股的74.73%[8] 制度修订与表决 - 《董事会提名与战略委员会实施细则》等多项制度表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[15][18][20][21][23] - 《董事会提名与战略委员会实施细则》等制度有表述修改[16][19][21][23][24] - 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》明确高级管理人员范围，调整工作组成员[19] - 修订《募集资金使用管理办法》，增加法规依据，完善内部控制制度[24][25] - 《关联交易决策管理制度》《对外担保决策制度》等表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[43][46] - 修订《跟投管理办法》，跟投分两类计划，通过有限合伙企业实施[48] - 修订《董事会审计委员会实施细则》，“委员”改“成员”，“主任委员”改“召集人”[52] 募集资金管理 - 控股股东等不得占用募集资金，违规应归还并披露[26] - 募集资金到位一月内签三方协议并报深交所备案[26] - 专户支取超5000万元或募集资金净额20%通知保荐机构等[26] - 商业银行每月出对账单并抄送保荐机构等[26] - 保荐机构可随时查询专户资料[26] - 商业银行三次未及时出对账单等，公司可终止协议注销专户[27] - 控股子公司实施募投项目，相关方签三方监管协议[27] - 协议提前终止，公司1个月内签新协议并报深交所备案公告[28] - 募集资金投资项目延期需董事会审议，保荐机构发表意见[28] - 超计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[29] - 公司将募集资金用作多项事项需董事会审议，监事会等发表同意意见[29][30] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金应在到账后6个月内进行[30] - 暂时闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[31] - 公司使用闲置募集资金现金管理需董事会审议，保荐机构发表意见[31] - 公司使用闲置募集资金投资产品需经相关审议和同意[32][33] - 公司将暂时闲置募集资金临时用于补充流动资金单次期限最长不超十二个月[34] - 公司应妥善安排超募资金使用计划，使用需相关审议和披露[35] - 公司每十二个月内累计偿还银行借款或补充流动资金金额不超超募资金总额的30%[37] - 节余募集资金使用根据占比不同需不同审议流程[38] 交易与担保决策 - 总裁、董事会、股东大会批准不同额度关联交易[40][1] - 公司为关联人提供担保需董事会审议后提交股东大会审议[42] - 公司及控股子公司不同情形下担保需不同审议流程[44][45] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 同意于2025年9月2日召开2025年第四次临时股东会[53] - 《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[53]